貿易企業,涉及到的匯款都要嚴格審核,不要輕信聊天工具、電子郵件的內容,要多聯系,多確認。另外電子郵箱要看清,建議對企業的各個互聯網賬戶、電子郵箱安排專門的交易電腦進行登錄,并指定專人使用和保管,確保在安全的環境下使用互聯網,防止病毒木馬等危害,避免交易信息泄露。

 近日,淄博市公安局臨淄分局經過三個多月的艱苦偵查,先后十次往返武漢、廣州、上海等地市,奔波近萬公里,成功破獲我省首例冒充企業郵箱的網絡詐騙案,抓獲犯罪嫌疑人5名,破獲同類網絡詐騙案件3起,涉案價值120余萬元。
 

  和客戶通過郵箱簽合同,收款交貨也沒核實

　　6月27日,淄博的張女士向臨淄公安分局報案:自己75000美元的貨款可能被人偷了。張女士是一家外貿公司的財務主管,今年3月初,公司通過網絡郵箱與國際L公司簽訂買賣合同,雙方進展很順利,卻在收款交貨時出現了幕后第三者。

　　張女士稱,一直以來,她與一個署名“susa”的人通過電子郵箱洽談業務,準備付款交貨時發件人變成了“mara”,并且“mara”對雙方簽訂的合同指出很多問題,同時催促張女士盡快發貨。張女士因為記不住具體的郵箱地址,又覺著“mara”和“susa”應該是一個公司的,所以并未在意,改好合同后便告知“mara”正準備發貨并要求支付75000美元的貨款。很快,張女士收到了匯款單,但公司賬戶卻遲遲不到賬,當她聯系國際L公司時卻得到“早已付款”的回應。這時,張女士才意識到,國際L公司原本支付給其的75000美元貨款被第三者劫走了。

　　臨淄警方根據報案情況,認為“mara”的身份十分可疑,其可能采取了黑客技術實施了網絡詐騙。隨后民警根據張女士提供的電子材料,在網上跟蹤“mara”,很快便在武漢發現其蹤跡。通過近3個月的深入調查,警方發現“mara”將到手的資金分流廣州和上海兩地,廣州的接應方叫季某某,在上海負責接應的是董某。
 

盜取信息后注冊類似郵箱,變身隱形中間人

　　據了解,嫌疑人季某某和董某等人曾合伙經營了一家貿易公司,但嘗試過多個生意也沒有賺到錢。后來三人聽說辦“皮包公司”能撈到好處,便在網上編造一網絡交易企業,偽造假合同掩人耳目。

　　三人利用黑客技術,將矛頭專門對準貿易公司企業郵箱。在侵入對方郵箱之后,搜羅該企業與客戶的交易細節。隨后便捏造一個名字與所盜郵箱類似的郵箱,比如將字母“I”改成數字“1”,然后再向貿易企業及其客戶發送郵件,搖身一變,成為供貨方與收貨方之間隱形的第三者。

　　為了獲取企業的信任,三人便模擬客戶的語氣,以更改合同為由進行交涉,隨后便要求對方緊急發貨或打款。實際上,此時收貨方的打款賬號已經被三人改成了自己的賬號,而供貨方與收貨方仍然被蒙在谷里,貨款也被三人收入自己囊中。

省內三家貿易企業被騙,嫌疑人全部落網

　　民警根據偵查推斷,廣州的季某某應是“mara”團伙的關鍵人物。9月11日,在摸清三人的藏匿地點和活動規律后,警方決定在廣州、武漢及上海三地同步實施“收網行動”。

　　當日,廣州抓捕小組在季某某的住處秘密潛伏下來。為不影響武漢、上海兩地的抓捕進程,民警將季某某住處的供電系統切斷,然后化裝成小區物業工作人員上門。三聲門響,一個身材魁梧的青壯年男子打開門,民警上前抓捕,對方反抗劇烈,三四個人都按不住,彪悍男子的反抗把抓捕警力集中在他一個人身上。當抓捕小組的另外兩名民警推進到臥室時,發現屋里還有一個人,身材一樣魁梧,該男子正虎視眈眈地從床上坐起來,民警果斷掏槍,抵住該男子將其抓獲。經查,這名男子正是要抓捕的關鍵人物季某某。

　　此時的上海抓捕小組已經在董某的住址外守候了三天三夜,9月11日傍晚,董某準備出門去銀行提款,沒想到剛出門,就遇到了前來圍堵的民警。董某還沒反應過來,就被民警戴上手銬現場逮捕。與此同時,在武漢的戴某某也被警方抓獲。至此,該團伙的三名主要成員落網。

　　審訊之后,警方又抓獲另外兩名嫌疑人。據查證,該團伙利用此手段,先后向山東省內三家貿易企業下手,共詐騙120余萬元。據介紹,該案是我省破獲的首例假冒企業郵箱實施的網絡詐騙案,目前案件還在進一步調查之中。

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